Десятки миллионов долларов ушли в Турцию

Октябрьским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Королева, Московской области, за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента.

Примечательно, что приговор вынесен сразу по двум статьям: пункт «а» часть 2 статьи 193.1 и пункт «а» часть 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ.

Подсудимая, являясь директором местной фирмы «Уральский сервис», будучи обязанной соблюдать требования действующего законодательства, являясь единоличным исполнительным органом организации, действуя умышленно, незаконно, с 1 по 25 сентября 2014 совершила валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента – турецкой фирмы, зарегистрированной в Торговой палате города Стамбула (Турция). Причем с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 778500 долларов США. По курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств это составило более 29,5 миллиона рублей.

Она же с 1 по 2 октября 2014 года провела аналогичные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента на сумму более 1,9 миллиона долларов США. По курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств это составило более 77,7 миллиона рублей.

Выражая свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимая вину по обоим эпизодам признала частично. Несмотря на это, в ходе судебного заседания была достоверно установлена доказанность ее вины, что подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о необходимости назначить наказание в виде лишения свободы. Приговором Октябрьского районного суда подсудимая привлечена к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев со штрафом 800 тысяч рублей в доход государства с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Старший помощник прокурора Октябрьского района С. Максакова.