Липовые печати и сгоревшая бухгалтерия

На днях сотрудники следственного отдела при ЛОВД на станции Орск завершили следствие по двум уголовным делам. Материалы переданы в суд. В одном случае выявлено более 60 эпизодов, связанных со злоупотреблениями должностными полномочиями, подлогами и взятками, а в другом – сложнейшая схема легализации преступных доходов.
Дело врачей
Больше полугода длилось следствие, в котором фигурантами выступали полсотни свидетелей и подозреваемых. Обвинение предъявлено пятерым: врачам железнодорожной санэпидстанции и работникам железной дороги. Первые, по мнению следствия, замешаны в служебном подлоге, злоупотреблениях должностными полномочиями и в получении взяток. Вторые – в предоставлении заведомо ложных документов и даче взяток.
Помимо этого, выявлена масса попутных нарушений административного и дисциплинарного характера, несоответствий в документах экономической и финансовой деятельности. По словам следователя, плановые медицинские осмотры работников железной дороги проходили только на бумаге. В течение двух лет в медицинских книжках ставились штампы о том, что они, непосредственно контактирующие с людьми, здоровы. Это делалось за денежное вознаграждение, для «экономии времени». При том, что периодичность плановых медосмотров довольно частая, услуга была поставлена на поток. Все выяснилось в результате сверки всех изъятых документов. Беспорядок, царивший там, и то, что вскрыло следствие, потянули на несколько уголовных статей.
– Преступления не тяжкие, – комментирует старший следователь СО при ЛОВД на станции Орск С. Ревин, – однако обвиняемым грозит лишение свободы. По окончании расследования нами было направлено представление в СЭС с перечнем мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. Представление в обязательном порядке должно быть рассмотрено, а мы в течение месяца должны получить ответ о результатах. В противном случае к административной ответственности будет привлечен руководитель организации.

Семейный подряд
Мошенничество – это интеллектуальная статья Уголовного кодекса, поскольку при совершении таких преступлений злоумышленники хорошо работают головой. Фигуранты дела о 45 вагонах – супружеская чета – явно со своими головами дружили. Потерпевшей стороной выступило одно из предприятий, на балансе которого числился вагонный парк, его собственником являлась область, а бывший руководитель – главный участник мошеннической схемы. Большие долги предприятия перед бюджетом заставили область дать «добро» на продажу части имущества для погашения задолженности. Руководитель тут же смекнул и решил не просто продать железнодорожные грузовые вагоны, а извлечь из всего этого выгоду. Для начала он ввел в заблуждение независимого оценщика, предоставив ему информацию о состоянии объектов оценки. Оно оказалось неважным – годились вполне исправные думпкары только на металлолом. Фактически их стоимость была занижена в 10 раз, говорят в следственном отделе.
Перед продажей «товар» и вовсе обновили за счет предприятия, после чего продали сначала одной, а потом другой подставной московской фирме. А последняя перепродала их организации, директором которой была супруга руководителя предприятия-должника. Последняя конторка была открыта, чтобы благополучно сдавать купленные вагоны в аренду. А путешествие товаров по фирмам организовали для запутывания следа и по той причине, что по уставу предприятия продать что-либо родственнику руководителя было невозможно. В итоге год аренды 45 вагонов принес дельцам более 1 млн. рублей, а общий ущерб следствие оценило в 13,5 млн. Коммерческий оборот квалифицируют как мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов и злоупотребление полномочиями. По словам следователей, в числе любопытных деталей и то, что все фиктивные сделки подписывала супруга подозреваемого, это подтвердила почерковедческая экспертиза. Всего в деле фигурирует 6 коммерческих организаций. Когда запахло жареным, руководитель предприятия уничтожил бухгалтерские документы, а потом оба фигуранта всячески симулировали болезни, затягивая предварительное следствие. Механизм хищения оказался достаточно сложным и в хронологическом смысле. Все происходило с 2003 года по 2005-й.
– Дело было возбуждено в прошлом году, – комментирует старший следователь СО при ЛОВД на станции Орск Д. Медведев, – но сегодня мы располагаем достаточным количеством доказательств для того, чтобы передать материалы дела в суд.
Кстати, в ходе следствия сотрудникам ЛОВД пришлось провести не одну экспертизу, устроить 15 обысков и выемок и отправиться в служебные командировки по многим городам России.