Отмывали деньги или спонсировали террористов?

Прокурор Ленинского района потребовал от риелторской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

По закону юрлица, выступающие в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества и проводящие операции с денежными средствами, в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за их реализацию.

Проверка установила, что в организации, осуществляющей свою деятельность с 2012 года по настоящее время, вышеназванные правила контроля отсутствуют. Более того, за 7 лет существования фирмы ее руководством не принимались какие-либо меры по разработке данных правил, назначению должностных лиц, ответственных за их реализацию, подготовку и обучение кадров. В результате прокуратура возбудила административное дело, а Росфинмониторинг вынес фирме предупреждение.

Материалы по теме

За ночные звонки придется заплатить

Местная кредитная организация заплатит 50 тысяч рублей за то, что донимала должника ночью.В 2018 году между микрофинансовой компанией и орчанином был заключен договор потребительского займа. Заемщик не спешил возвращать деньги и попал в списки должников. Кредитор, пытаясь вернуть деньги, принялся звонить заемщику и рассылать СМС. Раздосадованный должник обратился в Управление службы...

Попался на «дичке»

Накануне полицейские задержали мужчину, у которого изъяли 1,3 килограмма марихуаны. Владельцем травки оказался 23-летний  орчанин, в ходе осмотра квартиры которого и было найдено запрещенное зелье. Сотрудникам полиции он рассказал, что марихуану собрал сам и хранил для личного употребления. Что, впрочем, не освободило его от ответственности. – По данному факту возбуждено уголовное дело,...

Освободился и снова сел

Орчанин, пробыв сутки на свободе, вновь совершил преступление. А произошло это следующим образом. Злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где он на протяжении 9 лет отбывал наказание за убийство. Вечером того же дня в ходе ссоры он ударил ножом своего знакомого в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью потерпевшего. – В...

Встань на свое парковочное место!

Сотрудники Госавтоинспекции и общественники искали водителей, которые без специального разрешения занимают места, предназначенные для инвалидовНа территории парковки одного из гипермаркетов было много свободных мест, но автолюбители предпочитали вставать на те, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями.– Парковаться на местах для инвалидов могут только те водители, которые имеют специальное разрешение...

1000 рублей обернулась ограничением свободы

Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении орчанки, подделавшей документы.– Подсудимая, работая медицинской сестрой в больнице, заключила с посетителем, желающим пройти медкомиссию для замены водительского удостоверения, устное соглашение о внесении в бланк медосвидетельствования ложных сведений, – рассказала Татьяна Симонова, помощник прокурора Октябрьского района. –  В частности, об отсутствии медицинских...

Отмывали деньги или спонсировали террористов?

Прокурор Ленинского района потребовал от риелторской фирмы устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путемПо закону юрлица, выступающие в роли посредника при проведении сделок купли-продажи недвижимого имущества и проводящие операции с денежными средствами, в целях предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны разрабатывать правила...

Злачная квартира продержалась полтора месяца

41-летний орчанин, плотно севший на наркотики, организовал в своей квартире притон. Полтора месяца мужчина и его наркозависимые «коллеги» собирались в квартире одного из домов по улице Гомельской. Пристанище пользовалось спросом, ведь мужчина создал наркоманам все условия: предоставлял шприцы, мебель, посуду, следил за порядком, в период наступления соответствующего эффекта после употребления наркотического...

Обсудить материал

Комментарии

Последние новости

Мнения